La formación de empleados y directivos constituye uno de los pilares básicos de un buen sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC&FT).
Sin una formación adecuada, los trabajadores no pueden actuar con diligencia debida, detectar operaciones sospechosas, hacer comunicaciones correctas, ni los directivos son capaces de valorar la problemática y repercusión de un mal sistema de PBC&FT.
Obligatoriamente, esta formación ha de ser diseñada en función de los riesgos específicos de cada sector de negocio y ha de estar definida en un Plan Anual de Formación.
Por eso, te ofrecemos un curso online con el que el responsable de la gestoría y sus empleados cumplirán con la normativa en materia de PBC&FT.
Aprenderás a:
Identificar los requerimientos que exige la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Conocer los factores de riesgo.
Clasificar a los clientes en función del riesgo que tengan.
Clientes sujetos obligados:
Definidos por la Ley 10/2010 de 28 de abril y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre:
Inmobiliarias.
Auditores de cuentas.
Contables y asesores fiscales.
Notarios y registradores.
Abogados y procuradores.
Joyeros y comercio metales preciosos.
Tratantes de arte.
Fundaciones y asociaciones.
Corredurías de seguros.
Entidades de cambio de moneda.
Gestores de transferencias.
Horario:
El curso es online, por lo que se puede realizar en cualquier momento.
Diploma:
Al finalizar la formación recibirás un diploma acreditativo reconocido por el SEPBLAC.
Inscripción:
Dependiendo del número de trabajadores a formar y el tipo de formación necesaria hacemos un presupuesto a medida. La formación puede ser 100% bonificable, según los créditos disponibles. También nos encargamos de gestionar tus créditos formativos.
Llámanos al 986 866 171 o escríbenos a pbc@gestores.net.